以色列标志性洗钱案中查获1000枚比特币

1000 Bitcoins Seized in Landmark Israeli Money Laundering Case

以色列国家检察官办公室的网络犯罪部门周一起诉当地居民Hilmi Git,称其涉嫌使用超过800张以色列信用卡进行2万次欺诈性交易,还使用比特币洗钱。

在特拉维夫地区法院提起的起诉书指控称,他的交易金额超过了28万美元,并在10年里洗钱超过800万美元。这800万美元以比特币的形式存储,政府没收了至少1071枚比特币。这些资金将被没收,等待最终定罪。

据称,Git的犯罪活动时间长达10年,并且运用了许多不同的论坛和网站。国家检察官声称他进行了洗钱活动,通过一个广泛的犯罪网络进行信用卡诈骗,指导其他人远程访问计算机来抢劫资金,并欺骗不知情的访客到他的网站。

此骗局中,他假装销售廉价手机,但在收到付款后会阻止用户,并切断与他们的联系。然后,他将接管用户的个人资料,并在他们的账户中张贴信息,假装确认收到他们的商品,以此引诱更多的受害者。

1000 Bitcoins Seized in Landmark Israeli Money Laundering Case

更严重的是信用卡欺诈操作。据称,Git给购买他用来诈骗的信用卡客户提供免费高级会员卡。该报告还声称,他在自己的网站上发布了指导手册,指导用户在网上进行黑客攻击和抢劫,并为他们提供工具帮助。当地媒体Calcalist报道,起诉书中引用了Git的的一句话:

“我们是小偷。无论从以色列、美国还是月球,我们都可以拿钱。”

国家将继续扣押Git,以防止他恢复其网络犯罪帝国的控制权。政府陈述说与互联网接触将“使他继续运营在过去的十年里他建立的犯罪企业”,并说Git将“毫不犹豫地对无辜的受害者实施诈骗。”

这是以色列历史上第一次有比特币基金被警方没收,而且一经定罪,可能会为国家没收加密货币资产设定一个法律先例。

其他国家已经以同样的方式处理了非法比特币,美国政府在1月份从一个黑市上的毒品贩子手中没收了512枚比特币和512个比特币现金,并拍卖了货币和其他资产。2月,芬兰发生了一起类似的事件,从一毒贩手中查获2000枚比特币。

【编译自CCN   翻译:HelloChain 猫本聪】

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