韩国最大加密货币交易所禁止11个国家的交易

    2018.5.29 06:30 lv Created with Sketch.


Korea’s Biggest Cryptocurrency Exchange Bans Trading in 11 Countries

韩国加密货币交易所Bithumb以担心洗钱为由,禁止在包括朝鲜、伊朗以及伊拉克在内的11个国家交易。

据本周一的公告,该交易所表示将遵守全球反洗钱准则,阻止属于非合作国家及地区(NCCT)黑名单管辖内居民的所有交易。

政府间金融行动特别小组(FATF)认为,这11个非合作国家及地区未能采取有效措施打击洗钱、恐怖主义融资以及其他针对国际金融体系的威胁。除了朝鲜,这些国家还包括波斯尼亚和黑塞哥维那共和国(简称波黑),埃塞俄比亚,叙利亚,伊朗,伊拉克,斯里兰卡,特立尼达和多巴哥共和国,突尼斯,瓦努阿图以及也门。

该措施于5月27日生效,Bithumb不再接受NCCT新方案所列的11个国家的新用户。来自这些国家的用户在6月21日之后也将无法使用他们的账户。

据Coinmarketcap的数据,Bithumb是韩国最大、全球第五大的加密货币交易所,曾在24小时内实现超过4亿美元的代币交易。

此外,Bithumb表示,通过落实韩国政府和韩国区块链协会(一个自治的行业工作组)的权威建议,他们已经加强了自己的反洗钱政策。韩国区块链协会成立于12月,引入了包括道德守则在内的多项措施,以促进国内加密交易市场的透明度。该行业机构还制定了严格的规则,防止市场操控和内幕交易,并且会对一些主流交易所,比如Bithumb和Upbit,进行定期评估。

Bithumb发言人补充道:

“在我们积极配合地方当局的时候,我们也在严格执行规则来保护我们的投资者。”

该交易所补充说,对于国际用户,Bithumb正在授权一项移动验证流程,以避免发生用户信息伪造的情况。

【编译自CCN   翻译:HelloChain猫本聪】

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